賬戶內一天進出資金高達上億元

時間:2017-09-29 09:53:14 來源:人民網

原標題:賬戶內一天進出資金高達上億元

  原標題:賬戶內一天進出資金高達上億元

賬戶進出頻繁,有時候一天進出竟然高達上億元。這是為哪般?警方循線偵查,打掉了一個涉嫌利用空殼公司虛開增值稅專用發票的特大團伙。

2016年下半年,人民銀行茂名支行向廣東省茂名市警察局移交線索,稱茂名市轄區數家銀行多個賬戶之間有巨額資金往來,涉嫌地下錢莊、洗錢交易等犯罪:“有的賬戶一天進出資金高達上億元。”

茂名市警察局經偵支隊立即開展立案偵查。初步偵查發現,以楊某某為首的團伙使用相關企業對公賬戶和個人賬戶頻繁用于資金周轉回流,存在涉嫌虛開增值稅專用發票的重大嫌疑。

同時,根據警察部、國家稅務總局等四部委關于打擊虛開騙稅的工作要求,國家稅務總局廣東工作組向茂名市警察局移交茂名市某商貿有限公司等9家企業的涉稅犯罪線索,茂名市警察局經偵支隊抽調精干警力對相關涉案企業開展深入摸排。

經分析,國稅部門移交的線索也指向上述以楊某某為首的不法團伙。相關案情上報后,茂名市警察局立即成立特偵組,與國稅、人民銀行等部門開展聯合偵查。該案被警察部列為督辦案件。

經過近一年的深入調查,特偵組通過警察部指揮調度平臺發起全國集群戰役,并在廣東省警察廳的指揮下,開展統一收網行動。截至目前,已抓獲楊某某等20余名主要犯罪嫌疑人,凍結涉案資金800余萬元。

經查,楊某某等人成立9家空殼公司,以支付手續費等方式,從廣東、江蘇、廣西、重慶等地企業獲取增值稅專項發票,或以臨時稅務登記大量領購增值稅普通發票,以銷售農產品名義虛開給其控制或關聯的空殼貿易公司后,向全國20余個省的2000余家商戶合計開具增值稅專用發票3.8萬余份,金額合計44億余元,稅額合計7億余元,價稅合計52億余元。

據辦案警員介紹,該團伙以收取手續費的形式對外虛開增值稅法發票,朋友圈或者親友介紹來的客戶大約收取6%手續費。經過網上勾連的陌生客戶,手續費則高達17%。

目前,案件仍在進一步查辦中。(記者 鄧新建 通訊員 李長達)page

作者:鄧新建 李長達

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茂名市 虛開 增值稅 賬戶 進出

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